Trenton, NJ – New Jersey’deki federal savcılar Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yatırımcıları 230 milyon doları dolandırmaktan iki kez hüküm giyen ve uzun hapis cezası Başkan Donald Trump tarafından hafifletilen New Jersey’li bir adamın bir kez daha dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Lakewood’dan Mike Konig olarak da bilinen 48 yaşındaki Eliyahu “Eli” Weinstein, Trenton’daki federal mahkemede imzalanan bir tutuklama şikayetine göre düzinelerce yatırımcıyı 35 milyon dolardan dolandırmakla suçlanan beş kişi arasında yer alıyor. Beşli, elektronik dolandırıcılık komplosu ve adaleti engellemeye yönelik komplo kurmakla suçlanıyor ve her biri 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
ABD’nin New Jersey Başsavcısı Philip Sellinger, Weinstein’ın sahte bir isim kullandığını ve yanlış bir şekilde kıt tıbbi malzemeler, bebek maması ve sözde ilk yardım çantalarını içeren anlaşmalara erişim sözü verdiğini söyledi. savaş zamanı Ukrayna.
Sellinger, “Bunlar, birden fazla komplocuyu içeren ve doğrudan Weinstein’ın dolandırıcılık oyun kitabından alınan küstah ve karmaşık suçlardı” dedi.
Weinstein, Lakewood’dan 49 yaşındaki Aryeh “Ari” Bromberg ve İsrail vatandaşı ve ikamet eden 55 yaşındaki Shlomo Erez Çarşamba günü ilk mahkemeye çıkacaklardı. Diğer ikisi – Lakewood’dan 57 yaşındaki Joel Wittels ve Kanada, Otttawa’dan 34 yaşındaki Alaa Hattab hala kayıp. Avukat tutup tutmadıkları bilinmiyor.
Weinstein, New Jersey federal mahkemesinde yatırımcıları dolandırmaktan iki kez suçlu bulundu. İlk dava, bir emlak saadet zinciriyle ilgiliydi ve ikincisi, duruşma öncesi salıverilirken yaptığı ek dolandırıcılıktan kaynaklanıyordu.
Weinstein, yatırımcılara yaklaşık 230 milyon dolarlık toplam kayıpla sonuçlanan bu suçlar için 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Görevden ayrılmadan önceki gün olan 19 Ocak 2021’de Trump, Weinstein’ın cezasını sekiz yıldan az bir süre sonra yattığı zamana çevirdi.
Mahkeme belgelerine göre, serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Weinstein, Optimus Investments Inc. adlı bir şirket aracılığıyla yatırımcılardan para toplamak için yeni bir plan düzenlemeye başladı. Sahte bir isim kullanarak, şirketi Weinstein’ın gerçek adı ve kimliği gizli tutularak Bromberg ve Wittels ile birlikte yönettiği iddia edildi çünkü, gizlice kaydedilmiş bir konuşmada kabul ettiği gibi, yatırımcılar onun karıştığını öğrenirlerse onlara “bir kuruş” vermeyeceklerdi.
Belgelere göre Weinstein, Bromberg ve Wittels, yatırımcı parasının büyük bir kısmını, diğer iki komplocu tarafından sahip olunan ve kontrol edilen ikinci bir şirket olan Tryon Management Group LLC aracılığıyla aldı. Tryon, çoğunlukla arkadaşlardan ve aileden oluşan bu bireysel yatırımcılara anlaşmalara yatırım yapmak için kazançlı fırsatlar vaat etti ve Tryon’a verdikleri para Optimus aracılığıyla Weinstein’a aktarıldı.
Şubat 2022’de, Tryon ve Optimus yatırımcı parası almaya başladıktan hemen sonra, Tryon yatırımcılarına ödeme yapamadı. Weinstein, Bromberg ve Wittels’in, Tryon’un sahipleriyle hem Optimus hem de Tryon’un mevcut yatırımcılarından para toplamak ve bunu Ponzi benzeri bir şekilde diğer yatırımcılara aylık ödemeler yapmak için kullanmak üzere anlaştığı iddia edildi. Belgelere göre, Bromberg, Wittels ve Tryon sahipleri, yatırımcılara ödemelerin meşru yatırım getirilerinden elde edildiğini yanlış bir şekilde söylediler.
Belgelere göre, Ağustos 2022’nin sonlarında Weinstein, gizlice kaydedilen bir toplantıda gerçek kimliğini Tryon sahiplerine açıkladı. Aynı ay kaydedilen başka bir toplantıda, Tryon yatırımcı parasını zimmete geçirdiğini ve sözde Optimus anlaşmaları hakkında çeşitli yanlış beyanlarda bulunduğunu kabul ederek, “Ben kandırdım ve Ponzied ve bizi korumak için insanlara yalan söyledim.”