İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, yasa dışı bahis dünyasının finansal ağları deşifre edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Yasaya Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik koordineli bir çalışma yürüttü.
İncelemeler sonucunda Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı “Fincrypto UAB (Paymix)” adlı kuruluşun, yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı desteği sağladığı belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferleri aracılığıyla finansal sisteme sokularak aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. MASAK raporuna göre söz konusu yapının aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları hasılat elde ettiği ve bu paraların yurt dışındaki kripto borsalarına aktarıldığı tespit edildi.
