Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırladı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 2026-2030 dönemi strateji belgesi, mali suçlarla mücadelede kapsamlı düzenlemeler içeriyor.
Yeni strateji belgesi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı el koyma ve müsadere uygulamalarında adli ve idari süreçlerin etkinleştirilmesini hedefliyor. Suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması amaçlanıyor. Yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ve nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiği izlenimi veren durumlarda da soruşturma başlatılması önceliklendirilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Adli taleplere de hızlı yanıt verilmesi sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik olarak takip edilecek.
Terörizmin finansmanıyla ilgili tüm vakalarda eş zamanlı olarak ‘terörizmin finansmanı’ soruşturması açılacak. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilerek eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak.
Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek. Tespit edilen uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Mükellefler risk analiz çalışmalarına dahil edilerek denetim programları kapsamına alınacak.
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, mali suçlarla mücadeledeki tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek üzere mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, ilgili bakanlıkların ve kurumların temsilcilerinden oluşacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gibi kurumların uzman temsilcilerinden oluşacak.
Bu gruplar, operasyonel etkililiğin artırılması ve risk değerlendirmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütecek. Mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve devam eden vakalarla ilgili görüşmelerin yapılacağı Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.
Ana çalışma grupları düzenli olarak, en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal düzeydeki politikalar, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
